首页

蕾拉免费

时间:2025-06-01 00:56:18 作者:一口穿越两千年!老祖宗早就把粽子吃出了花儿! 浏览量:42868

  中新社北京9月10日电 (梁晓辉 谢雁冰)反洗钱法修订草案10日提请十四届全国人大常委会二次审议。草案二审稿加大对各类新型洗钱风险的监测,提升反洗钱监测水平。

  二审稿进一步完善反洗钱的定义,规定:本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪和其他犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。

  在立法过程中,各方建议加大对各类新型洗钱风险的监测。对此,草案二审稿作出多项修改:一是增加规定国务院反洗钱行政主管部门会同国家有关机关发布洗钱风险指引,及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险。

  二是增加规定反洗钱监测分析机构健全监测分析体系,提升反洗钱监测水平。

  三是增加规定金融机构应当关注、评估新业务等带来的洗钱风险,根据情形采取相应措施,降低洗钱风险。

  此外,反洗钱工作涉及大量的客户身份资料和金融交易信息,草案二审稿在信息安全方面作出相应规定,明确:提供反洗钱服务的机构及其工作人员对于因提供服务获得的数据、信息,应当依法妥善处理,确保数据、信息安全。(完) 【编辑:李润泽】

展开全文
相关文章
山西太原发布沙尘蓝色预警

此赛事是“吴清源杯”世界女子围棋赛重新出发,成为全球首个也是唯一一个世界女子围棋公开赛。组委会认为,改变赛制后,将吸引更多国家和地区的棋手报名参赛。同时,为了鼓励更多优秀棋手的参与,赛事奖金总额提升至140万元人民币,创下历史新高,进一步巩固世界规模最大、奖金最高的女子职业围棋赛事称号。

周铁农同志逝世

他指出,要进一步明确帮扶工作重点,做好定点帮扶工作要与贯彻落实中央一号文件精神紧密结合,着力提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平;继续打造定点帮扶品牌项目,在实践中不断总结提炼,适应新形势新要求,强化帮扶项目品牌建设。以“同心·彩虹”行动为依托,以多年定点帮扶形成的经验为基础,联合民进各省级组织、会内外资源,打造“开明”系列帮扶新项目;优化工作思路和机制,严格落实帮扶计划,坚持“守底线、增动力、促振兴”协同推进,在工作中加强协调推动。

今年经大连机场免签入境外籍旅客同比增2倍

11月27日电 据河南省纪委监委消息:经中共河南省委批准,河南省纪委监委对许昌市委原常委、政法委原书记柏启传严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

道中华丨文化交流互鉴的完美结晶 铁板浮雕

“为了延续街巷烟火气,我们注重历史建筑的活化利用,不断挖掘老建筑、老街区在当代的实用性,将不可移动文物、历史建筑、闲置公房等活化利用与文化惠民活动相结合,满足街区居民生活需求。”龙泉市名城保护中心副主任项民宪说。

国庆假期车流汇聚 青海互助“十二盘”宛若游龙穿梭山林

月饼行情的变化,行业从业者的感知更为明显。南昌屏荣食品有限公司总经理吴荣浩告诉记者,今年月饼市场竞争更激烈了,“性价比”成为行业共识,客户关注品质的同时也注重包装的环保及成本。

相关资讯
三菱电机落户大连 漆间启:深化合作加大投资布局

检察机关经调查核实和专家论证,认为原审判决确有错误。主要理由是:根据《中华人民共和国道路交通安全法》规定,道路仅限于公路、城市道路和虽在单位管辖范围但允许社会机动车通行的地方,包括广场、公共停车场等用于公众通行的场所。对于道路交通安全违法行为,公安机关交通管理部门有权处罚的前提是当事人交通违法,交通事故是指机动车与机动车、机动车与非机动车在“道路”上发生的。依据《中华人民共和国道路交通安全法》第七十七条规定,公安机关交通管理部门参照本法有关规定办理车辆在道路以外发生的事故,主要是指公安机关利用处理道路交通事故处理的经验和技术手段,协助勘查事故现场,提出事故的成因分析,组织当事人调解等。本案中,案涉地点系不允许社会车辆随意进入的封闭式住宅小区内的业主专属停车位,不能认定为“道路”,在此处发生的车辆碰撞、剐蹭等事故,亦不属于道路交通事故。特别是在双方当事人已经达成赔偿协议的情况下,交通警察部门不宜再作出行政处罚。遂抗诉至山东省高级人民法院,山东省高级人民法院于2023年8月2日裁定提审本案。

热门资讯
女王论坛